Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos

Dedicatoria

Prólogo

Introducción

Capítulo I

La justicia federal argentina

I. La administración de justicia. Jurisdicción y competencia

II. Competencia Federal

1. Competencia en razón de la materia

2. Competencia en razón de las personas

a. El caso de los litisconsorcios

b. La prorrogabilidad de la competencia federal

3. Competencia en razón del territorio

III. Estructura del Poder Judicial de la Nación

IV. Potestad jurisdiccional en lo penal

Capítulo II

El crimen organizado y la responsabilidad

de las personas jurídicas

I. Presentación del tema

II. El crimen organizado en el mundo

III. Definición de crimen organizado

IV. Características del crimen organizado

1. Pluralidad de individuos

2. Intención de permanecer asociados en un lapso de tiempo razonable

3. Organización y estructura interna

4. Ánimo de lucro

5. Elementos no esenciales en la configuración de la asociación ilícita: transnacionalidad y corrupción

V. La investigación del crimen organizado en Argentina. Protocolos de Investigación del Ministerio Público Fiscal

VI. El proyecto de creación de la “Agencia contra el crimen organizado” en Argentina

VII. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación

VIII. La ley 27.319

IX. Conclusiones

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Responsabilidad penal empresaria

I. Historia y antecedentes

II. Teoría del delito

1. La Teoría del Velo. Una solución a medias

III. Algunos fundamentos contra la Teoría del Delito

IV. Algunas teorías afirmativistas

V. Algunas consideraciones

VI. El artículo 304 del Código Penal

VII. La nueva ley de Responsabilidad Penal Empresaria, por delitos contra la administración pública. Nº 27.401

1. La figura del “acuerdo de colaboración eficaz”

VIII. Consideraciones finales

IX. Bibliografía

Capítulo III

El narcotráfico y la trata de personas

I. Introducción

II. El contexto y el narcotráfico

1. El narcotráfico en el mundo

2. La realidad Argentina

III. La Ley de estupefacientes en el ordenamiento jurídico argentino

1. Historia y antecedentes

2. Conceptos previos

3. El bien jurídico protegido por la ley 23.737

4. Algunas figuras legales reconocidas por la ley de estupefacientes

a. La tenencia de drogas

b. Almacenamiento

c. Transporte de estupefacientes

d. Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

e. Comercio de estupefacientes

f. Número de personas en los delitos de la ley 23.737

g. El beneficio del artículo 29 ter

5. Tenencia de drogas para consumo personal

6. La desfederalización de los casos de narcomenudeo

IV. Protocolos del Ministerio Público Fiscal referidos a delitos denarcotráfico

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I. La trata de personas como fenómeno histórico-global

II. La trata de personas: concepto y bien jurídico protegido

1. El bien jurídico protegido

III. Antecedentes normativos del delito de “trata de personas”

1. Antecedentes internacionales

2. Antecedentes nacionales

IV. El artículo 145 bis y 145 ter

1. El artículo 145 bis

2. El Artículo 145 ter

V. La no punibilidad de las víctimas de trata de personas

VI. El consentimiento de la víctima

VII. Protocolos del Ministerio Público Fiscal referidos a trata de personas

VIII. Consideraciones finales

IX. Bibliografía

Capítulo IV

Delitos contra el orden económico

I. Introducción a los delitos económicos...........................................

1. Consideraciones previas

2. Historia y evolución del derecho penal económico

3. Concepto de derecho penal económico

4. El bien jurídico tutelado

II. Derecho Penal Tributario

1. Introducción

2. Derecho Penal Tributario Delictual

III. Delitos Tributarios

1. Evasión simple y evasión agravada

2. Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales

3. Apropiación indebida de tributos

IV. Delitos Relativos a los Recursos de la Seguridad Social

1. Evasión simple y evasión agravada

2. Apropiación indebida de recursos de la seguridad social

V. Delitos Fiscales Comunes

1. Obtención fraudulenta de beneficios fiscales

2. Insolvencia fiscal fraudulenta

3. Simulación dolosa de obligaciones

4. Alteración dolosa de registros

5. Aceptación y cancelación de las obligaciones

6. Otras disposiciones generales

VI. Régimen Penal Cambiario

1. El derecho cambiario y el derecho penal cambiario

2. El bien jurídico protegido

3. El marco normativo del Régimen Penal Cambiario

4. La Ley Penal Cambiaria y el Código Penal

VII. Delitos aduaneros y lavado de activos

1. Derecho aduanero, delitos e infracciones

2. El bien jurídico protegido

3. Delitos aduaneros

VIII. Delitos contra el orden económico y financiero

1. Lavado de activos

a. Antecedentes históricos

b. Concepto de lavado de activos

c. La figura del lavado de activos —Art. 303, ap. 1, C.P.—

d. El artículo 304

e. El artículo 305

f. El delito tributario como delito previo al lavado de activos

2. Nuevos Delitos Incorporados por la Ley 26.733 y 26.734

a. Art. 306.

b. Art. 307. Suministro o Uso de Información Privilegiada

c. Art. 309, inc. a. Manipulación del mercado

d. Art. 309, inc. b. Oferta engañosa de valores negociables

e. Art. 310, 1ª parte. Intermediación Financiera Irregular

f. Art. 310, 2ª parte. Captación pública de ahorros e intermediación no autorizada en el mercado de valores

g. Art. 311.

h. Art. 312. Registro Irregular de operaciones financieras

i. Art. 312. Cohecho financiero

j. Art. 313. Remitir al capítulo 1

IX. Organismos vinculados a la investigación de delitos económicos

1. La Unidad de Información Financiera y el lavado de activos

2. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

3. La PROCELAC

X. Consideraciones Finales

XI. Bibliografía

Capítulo V

Residuos peligrosos y delitos contra el orden migratorio

I. Delitos vinculados al ambiente

II. El marco jurídico argentino

1. El artículo 41 de la Constitución Nacional

2. Ley general de ambiente

3. Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios

III. El bien jurídico protegido por la ley 24.051

1. Doctrina ambientalista

2. Doctrina Ecléctica

3. Doctrina de la salud pública

4. Algunas consideraciones

5. Jurisprudencia agrupada

IV. Las figuras penales en materia de residuos peligrosos

1. El artículo 55

2. Tipo de lesión requerido por el tipo del art. 55

3. El artículo 56

4. El artículo 57

V. El residuo peligroso

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Delitos contra el orden migratorio

I. Introducción

II. Inmigrar, entre el derecho humano y la soberanía estatal

1. La Declaración de Ilegalidad y la cancelación de la permanencia

III. El tráfico ilícito de migrantes

IV. El bien jurídico protegido

V. Figuras tipificadas

1. Artículo 116. Realizar, promover o facilitar el tráfico ilegal de personas

2. Artículo 117. Promover o facilitar la permanencia ilegal de extranjeros

3. Artículo 118. Petición fraudulenta de beneficios migratorios

4. Agravantes

a. Agravante por el uso de violencia, intimidación, engaño o abuso de la necesidad o inexperiencia

b. Agravantes por habitualidad o intervención de un funcionario/empleado público

c. Agravante por la puesta en peligro de la vida, salud, integridad o minoría de edad de la víctima

VI. Consideraciones Finales

VII. Bibliografía

Capítulo VI

Crímenes contra la humanidad

I. Introducción

1. Los Derechos Humanos en la actualidad

2. Concepto de Crímenes contra la Humanidad

3. El principio de jurisdicción universal

a. La jurisdicción universal y los juicios en el exterior

4. Juicios de lesa humanidad en la historia Argentina

a. El marco común a todos los juicios

b. El juzgamiento de los crímenes ocurridos

5. La importancia de la sanción penal

II. Causa Simón

1. Breve reseña de la causa

2. La inconstitucionalidad de las leyes de amnistía

a. El artículo 29 de la Constitución Nacional

b. Lo prescripto por el derecho internacional. El deber de investigar

c. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad

3. Conclusiones

III. Causa Monseñor Angelelli

1. Breve Reseña de la causa

2. La falta de competencia del Tribunal

3. La obediencia debida y la imprescriptibilidad en el Caso Angelelli

IV. Causa Operativo Independencia

1. Breve Reseña de la causa

2. Marco Histórico

a. Contexto Nacional

b. Contexto en la provincia de Tucumán

3. Planteos Previos

a. Prescripción

b. Excepciones de falta de legitimación pasiva del

Estado nacional y provincial

c. Preclusión Procesal

d. El Estado provincial como demandado

4. Delitos de Lesa Humanidad

a. Delitos de lesa humanidad

a.1. Delitos comunes y delitos de lesa humanidad

a.2. Fuentes de los delitos de lesa humanidad

a.3. Los delitos de lesa humanidad en el ius cogens

a.4. Los delitos de lesa humanidad en el derecho penal internacional convencional

a.5. La recepción de los delitos de lesa humanidad como ordenamiento penal internacional consuetudinario (ius cogens) en el derecho interno

a.6. La recepción de los delitos de lesa humanidad como ordenamiento penal internacional convencional en el derecho interno

a.7. Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad

a.8. El deber de punición del Estado Argentino

a.9. Los delitos materia de la acusación y la

Constitución Nacional

V. Causa ESMA

1. Breve reseña de la causa

2. Consideraciones Generales

a. Independencia de los jueces y derecho penal del enemigo

b. Sistema de valoración de las pruebas

VI. Causa “La Perla”

1. Breve reseña de la causa

2. Encuadre como Delitos de lesa humanidad

VII. Consideraciones finales

VIII. Bibliografía

Capítulo VII

El rol de la agencia federal de inteligencia

I. Breve historia de la inteligencia

1. Antecedentes en Argentina

II. La ley 25.520. Ley de Inteligencia Nacional

1. Finalidad de la norma

2. Espionaje

3. La inteligencia y la Constitución Argentina

4. Prohibiciones en materia de inteligencia

5. El artículo 5º de la Ley 25.520

III. Estructura del Sistema de Inteligencia Nacional. Ley 27.126

1. Las actividades de inteligencia y el Poder Judicial

IV. El Decreto 1311/2015

1. La Nueva Doctrina de Inteligencia

2. El “Anexo I” del Dec. 1311/15

V. El secreto y la eficiencia de las actividades de inteligencia

1. La información personal y el secreto de inteligencia

2. El secreto regulado normativamente

VI. El sistema de intervenciones telefónicas. Acordada 2/2016

(C.S.J.N.)

1. Introducción

2. Reseña histórica de las intervenciones telefónicas

3. El Reglamento de la Dirección de Captaciones del Poder Judicial de la Nación

VII. Consideraciones finales

VIII. Bibliografía

Anexos

1. Ley 48

2. Ley 27

3. Ley 27.319

4. Ley 27.401

5. Ley 26.052 (modificatoria de la 23.737)

6. Ley 25.520 - Ley de Inteligencia Nacional

7. Ley 27.126

8. Acordada 2/16

9. Acordada 30/16

10. Acordada 1/12 Cámara de Casación